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“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que ESTES dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

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O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Este Itaú nãeste possui e Mário Pagnozzi Júnior não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupção.

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